公司治理

董事會成員多元化政策
– 董事會成員多元化政策
本公司董事會成員組成已考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，如以下二大面向之標準：
一、 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等
二、 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
(1) 營運判斷能力
(2) 會計及財務分析能力
(3) 經營管理能力
(4) 危機處理能力
(5) 產業知識
(6) 國際市場觀
(7) 領導能力
(8) 決策能力

審計委員會
為持續強化公司治理接軌國際標準，公司依規定成立審計委員會，隸屬於董事會，取代監察人職權。
審計委員會成員為3位，由全體獨立董事擔任之，依審計委員會組織規程運作，主要審議事項包含：
(1)年度財務報表之允當表達
(2)簽證會計師之選(解)任、報酬及獨立性
(3)公司內部控制制度暨辦法之制定及修訂
(4)內部控制制度有效性考核
(5)重大之資產、衍生性商品、資金貸與及背書保證交易
(6)募集、發行或私募具有股權性質之有價證券
(7)財務、會計或內稽主管之任免
(8)公司遵循相關法令及規則
(9)公司存在或潛在風險之管控

委員會名單
束宜鵬(獨立董事)
呂志宏(獨立董事)
曹慧玲(獨立董事)

內部稽核目的
協助董事會及管理階層檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果效率、財務報導之可靠性與相關法令之遵循度，並適時提供改善建議，以確保內部控制制度得以持續有效實施。

內部稽核配置
公司內部稽核單位直接隸屬於董事會，目前配置稽核主管一位，未來視需要得配置適任及適當人數之稽核人員。內部稽核主管之任免，必須經審計委員會審查後送董事會同意為之。